法律ノート １４４３回 弁護士 鈴木淳司
Nov 10, 2024
今週末は私の所属する法律事務所の引っ越しに立ち会っています。
やはり自分で立ち会わないと気が済まないところもあります。
新たに購入した事務所ですので、事務所の人たちも心機一転やっていくということで、私ともどもワクワクしているところです。
それにしてもなかなか忙しい日々が続いています。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか？
さて、前ニ回考えてきた「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査か何かで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺に気が付きましたが、どこに相談しても、お金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際何らかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」という質問です。
今回も引き続き検討していきましょう。
詐欺の代表的なパターンと利益誘導型の特徴
前回は、
(1)脅迫・不安をあおりお金を詐取するケース
(2)潜在的に様々な利益を得ることができると期待させるケース
(3)売買にみせかけて実際に自分のものでないものを売りつけるケース
という、実際にある代表的な例の中から(1)を考えてきました。
今回は続けて(2)に当てはまる例を考えていきたいと思います。
前回も考えましたが、この(2)の類型はいろいろな形があります。
今回相談されている方のように、相続や何かの当選金などで多額のお金がもらえる、そしてその前提で少し手数料がかかるといったパターンのものがあります。
この類型の詐欺は、将来の高額利益を約束する点が共通の特徴です。
また似たような利益誘導型として、有名人とつながりができる、異性と付き合える、金品を受け取ることができる、といった手口でターゲットを誘い込む詐欺手法が頻発しています。
日本の弁護士の友人から聞いた例では、退職後に暇を持て余していた方が、有名人女性と付き合えると騙され、多額のお金をわけのわからないゲームなどに課金していたというもパターンもあります。
個人情報を悪用した「おいしい話」詐欺の手口
現実として、世の中にはおいしい話はないという事は理解しておいたほうがいいですし、場合によっては皆さんの個人情報などを利用して信用させるという場合も多く見受けられます。
詐欺犯は、犯行以前に被害者の住所、電話番号、人間関係、取引金融機関などの個人情報を入手している可能性があります。
どこかで情報が漏洩している場合もあるでしょうし、不正な方法で情報を得ている場合もあります。
詐欺をする人間が、なぜか自分の情報を持っているということで、不安になったり、逆に信用してしまったりする場合もありますが、おいしい話には必ず裏があるものですから日常から注意しなければならないと思っています。
皆さんも注意をしてください。
今回質問されている方においても、相手方が自分の個人情報を把握していることで、すっかり信頼してしまったようにも考えられます。
しかしこの手の詐欺は、調べれば分かる話も多いので気をつけてください。
今回の場合にも、相談料がかかるかもしれませんが、弁護士に内容が正しいのか、ある程度調査してもらうことも可能だったかもしれません。
おいしい話には飛びつくのではなく、必ず裏を取って、インターネットだけではなく、そして電話だけではなく、直接その取引の相手がどういう人間なのかを見極めてから対応する必要があると思います。
他人物売買詐欺の実例と被害パターン
(3)のパターンもよくあることです。
インターネットなどに偽の売り物を掲示し、その代金を詐取する方法です。
私が実際に相談を受けた事件でも、フロリダに実在する船舶に関係する会社を使って、自分の船でもないのに、インターネットで売買するという手口がありました。
関連する情報を売買サイトに載せて、それに反応した買主からお金をせしめるというやり方でした。
この事件では、売主に扮した人間が電話にも出て、偽造の権利書類を作ったりしていました。
日本でいう地面師の小型バージョンという感じではあります。
エスクロー活用による詐欺防止対策
このタイプの物品詐欺は、スマートフォンから船舶などの大型の高額商品まで多岐にわたって存在します。
仲介業者が入らない直接売買の場合にはエスクローを使うなり、また問題があったときには、一定の保険を支払う仲介サイトを使うのがベターだと思います。
ここまで、オンラインを利用した詐欺について考えてきました。
次回は、実際に今回質問の方のような事例で、どのような対応が考えられるのかを皆さんと一緒に考えていきましょう。
サンフランシスコは秋ですが、昼間は半袖でも大丈夫なような、とても良い陽気です。
しかし風が強い日もあり、火事が心配な時期ではあります。
皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか？
秋を楽しみながらまた1週間頑張っていきましょうね。
関連する米国法律リソース
インターネット詐欺に関する詳細な情報や被害報告については、以下の米政府公式サイトをご参照ください：
- FTC（連邦取引委員会）- 詐欺情報・消費者向けアドバイス
- FTC – 詐欺被害報告サイト
- IC3（インターネット犯罪苦情センター）
- FBI – 詐欺・安全情報
- 司法省 – サイバー犯罪・知的財産課
- USA.gov – 詐欺・不正行為防止ガイド
免責事項
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の個別案件に対する法的助言ではありません。記載内容は執筆時点（2024年11月）の情報に基づいており、法律や規制は変更される可能性があります。
本記事の内容に基づいて行動される場合は、必ず専門の弁護士にご相談のうえ、個別の状況に応じた適切な法的助言を受けてください。本記事を読まれたことにより、JINKEN.COMまたは執筆者との間に弁護士・依頼人関係が成立するものではありません。
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